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来源：衡阳市公共资源交易中心 发布时间：2017-11-27
| 衡阳市公共资源交易中心 国有产权网上交易项目公告 |
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| 公告编号： | 衡公资产字[2017]009号 | 标的编号： | CQJY20171127001 | |
| 项目类型：股权类 | ||||
| 一、转让方承诺 | ||||
| 我方现提出申请，请衡阳市公共资源交易中心将我方持有的启迪古汉集团湖南医药有限公司43.647%股权通过贵中心网站及相关媒体公开发布资产转让信息并组织交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则，作如下承诺： 1、本次转让标的是我方真实意愿表示，转让的标的权属清晰，我方对该标的拥有完全的处置权； 2、我方转让标的的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相关批准； 3、我方所提交的所有材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和资产交易的相关规则，并按照有关要求履行义务； 5、我方保证遵守以上承诺，如我方发生违规违约行为，而给交易相关方和贵中心造成损失的，我方承诺以我方设定交纳的竞买保证金同等金额承担赔偿责任。竞买保证金金额不足以弥补上述损失的，利益受损方可以向我方进行追偿。 |
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| 二、标的企业简况 | ||||
| 标的企业基本情况 (启迪古汉集团湖南医药有限公司） |
标的企业名称 | 启迪古汉集团湖南医药有限公司 | ||
| 类型 | 有限责任公司 | |||
| 住所 | 湖南衡阳市高新区芙蓉路46号办公楼B座 | |||
| 法定代表人 | 陈风华 | |||
| 注册资本 | 贰仟叁佰肆拾肆万壹仟肆佰元整 | |||
| 成立日期 | 2004年04月16日 | |||
| 营业期限 | 长期 | |||
| 经营范围 | 中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂及肽类激素的批发；一、二、三类医疗器械（按许可证核定范围经营）的销售；预包装食品、散装食品包装批发兼零售；保健食品、消毒用品、计生用品、日杂品、生活日用品的销售；卷烟、雪茄烟的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门核准后方可开展经营活动） | |||
| 统一社会信用代码 | 91430400760718226Y | |||
| 公司股权结构 (启迪古汉集团湖南医药有限公司） |
序号 | 出资人名称 | 持股比例（%） | 备注 |
| 1 | 启迪古汉集团股份有限公司 | 70 | ||
| 2 | 余江县航济投资管理中心 | 16.777 | ||
| 3 | 李福军 | 10.136 | ||
| 4 | 王伶伶 | 2.534 | ||
| 5 | 湖南佳利得拍卖有限公司 | 0.553 | ||
| 合计 | 100% | |||
| 主要财务指标 (启迪古汉集团湖南医药有限公司） |
以下数据出自审计报告 单位：人民币元 | |||
| 2017年 7月31日 (审计基准日) |
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
| 27744203.47 | -13279315.15 | -13279315.15 | ||
| 总资产 | 总负债 | 所有者权益 | ||
| 18192422.57 | 16517503.91 | 1674918.66 | ||
| 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所 | |||
| 审计报告 | 天职业字[2017]16650号 | |||
| 以下数据出自企业近期财务报表 单位：人民币元 | ||||
| 填报日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
| 2016年 12月31日 |
22895867.09 | -17918261.71 | -17918261.71 | |
| 报表类型 | 总资产 | 总负债 | 所有者权益 | |
| 2016年 年报 |
19062822.05 | 9108588.24 | 9954233.81 | |
| 填报日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
| 2017年 10月31日 |
39834822.26 | -12566406.42 | -12570278.98 | |
| 报表类型 | 总资产 | 总负债 | 所有者权益 | |
| 2017年10月月报 | 18449261.03 | 16065306.20 | 2383954.83 | |
| 资产评估情况 (启迪古汉集团湖南医药有限公司） |
评估机构 | 北京卓信大华资产评估有限公司 | ||
| 评估报告 | 卓信大华评报字(2017)第2091号 | |||
| 评估核准（备案）机构 | 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||
| 评估基准日 | 2017年7月31日 | |||
| 资产评估结果 | 选用收益法之评估结果为评估结论，评估价值4250万元 | |||
| 转让人在标的企业中持有股份比例及占净资产金额 | 启迪古汉集团股份有限公司持有启迪古汉集团湖南医药有限公司70%股权，按评估价值占公司净资产金额为2975万元。 | |||
| 转让人拟转让持有标的企业的股权及占净资产金额 | 启迪古汉集团股份有限公司拟转让持有启迪古汉集团湖南医药有限公司43.647%股权，按评估价值占公司净资产金额为1854.9975万元。 | |||
| 转让行为内部决策情况 | 股东会决议 | |||
| 重要信息披露 | 一、评估报告“特别事项说明”： 1、由于无法获取足够丰富的相关市场交易统计资料，缺乏关于流动性对评估对象价值影响程度的分析判断依据，本次采用资产基础法、收益法的评估结果未考虑流动性折价因素。 2、本次评估对象为企业股东全部权益价值，股东部分权益价值并不必然等于股东全部权益价值和股权比例的乘积，本次评估未考虑可能存在的控制权溢价或缺乏控制权的折价对评估价值的影响。 3、对委托人和被评估单位可能存在的影响评估结论的其他瑕疵事项，在委托人和被评估单位未作特别说明，而评估人员已履行评估程序后仍无法获知的情况下，评估机构及评估人员不承担相关责任。 4、本评估结论没有考虑未来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方可能追加或减少付出的价格等对评估结论的影响，也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其他不可抗力对评估对象价值的影响；若前述条件以及评估中遵循的持续经营原则等其他假设、前提发生变化时，评估结论一般会失效，报告使用人不能使用本评估报告，否则所造成的一切后果由报告使用人承担。 5、本评估结论已考虑评估增减值所引起的税收责任，但最终应承担的税负应以当地税务机关核定的税负金额为准。 6、在评估基准日至本评估报告日之间，委托人及被评估单位未申报产生重大影响的期后事项，评估人员亦无法发现产生重大影响的期后事项。 7、在评估报告日至评估报告有效期内如资产数量发生重大变化，应对资产数额进行相应调整；若资产价格标准发生变化，并对资产评估结论产生明显影响时，应重新评估。 对上述特别事项的处理方式、特别事项对评估结论可能产生的影响，提请评估报告使用人关注其对经济行为的影响。 二、意向受让方基本条件： 1、意向受让方应为依法有效存续的企业法人； 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力并具有良好商业信用； 3、意向受让方须承诺符合国家法律、行政法规规定的其他条件，参与本次收购不存在其他法律、法规规定的禁止性情形。 三、交易附加条件： 1、受让方确保启迪古汉集团湖南医药有限公司主营业务不发生变化，作为公司主要产品古汉养生精（片剂）省外市场总代理，拓展省外市场的发展战略不发生改变； 2、受让方须于本次股权转让交割完成之日起6个月内，单方向启迪古汉集团湖南医药有限公司增资1350万元； 3、受让方须于增资完成后2年内，再以增资或借款的方式向启迪古汉集团湖南医药有限公司提供不少于人民币5000万元资金用于业务拓展，保障启迪古汉集团湖南医药有限公司稳定和可持续发展。 四、《股权转让合同》签订及交易价款支付： 受让方须于标的股权挂牌成交三日内与转让方签署《股权转让合同》，并于合同签订当日一次性付清全部股权价款。 备注：本次股权转让相关文件资料中“古汉医药”系启迪古汉集团湖南医药有限公司的简称，仅指启迪古汉集团湖南医药有限公司。 |
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| 三、转让方简况 | ||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 启迪古汉集团股份有限公司 | ||
| 统一社会信用代码 | 91430400185034724L | |||
| 转让方基本情况 | 注册地（住所） | 湖南省衡阳市高新区杨柳路33号 | ||
| 持有产（股）权比例 | 70% | |||
| 拟转让产（股）权比例 | 43.647% | |||
| 内部决策形式 | 董事会临时会议决议 | |||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||
| 所属集团或主管部门 | 启迪古汉集团股份有限公司 | |||
| 批准单位名称及批准文号 | 启迪古汉集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议 | |||
| 四、竞价时间安排 | ||||
| 标的名称： | 启迪古汉集团湖南医药有限公司43.647%股权转让 | |||
| 竞价增加幅度(万元)： | 10 | 项目所属区域： | 市辖区 | |
| 公告起始时间： | 2017年11月27日 | 公告截止时间： | 2017年12月26日10:00 | |
| 自由报价起始时间 | 2017年11月27日 | 自由报价截止时间： | 2017年12月26日10:00 | |
| 限时竞价起始时间： | 2017年12月26日10:00 | |||
| 质疑起始时间： | 2017年11月27日 | 质疑截止时间： | 2017年12月25日 | |
| 答疑起始时间： | 2017年11月27日 | 答疑截止时间： | 2017年12月25日 | |
| 保证金缴纳起始时间： | 2017年11月28日8:00 | 保证金缴纳截止时间： | 2017年12月25日17:00 | |
| 五、交易条件与受让方资格条件 | ||||
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 1855 | ||
| 交易价款支付方式 | 一次性付清 | |||
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法有效存续的企业法人； 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力并具有良好商业信用； 3、意向受让方须承诺符合国家法律、行政法规规定的其他条件，参与本次收购不存在其他法律、法规规定的禁止性情形。 |
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| 是否行使优先购买权 | 否 | |||
| 与转让相关其他条件 | 1、请竞买人在参与竞买前了解标的物详情，若参与竞买，视同已对标的物详细情况有清晰了解。 2、符合资格的意向受让方在本公告期间内将标的资产对应的交易保证金200万元汇入衡阳市公共资源交易中心指定账户。 3、意向受让方（竞买人）在竞买标的资产时，应保证以不低于标的资产挂牌价格报价（其他竞买人已报价或有更高报价的，本项保证失效）。否则，竞买人报名交纳的标的资产交易保证金在扣除全部交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还。 4、本次转让采取网上竞价的方式确定受让方。成交后，受让方交纳的交易保证金全额自动转为其应支付的部分交易价款，该部分成交价款由衡阳市公共资源交易中心凭受让方提交的受让申请直接汇入转让方指定的银行账户(无须受让方另行向衡阳市公共资源交易中心出具授权委托书)，如受让方因自身原因退出本次交易或者拒绝在被确定为受让方后的次日起3日内与转让方签署《股权转让合同》的，则其交纳的交易保证金在全额扣除全部交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还。 5、未成功竞买的竞买人交纳的交易保证金全额（不计息）原途径退还至缴款人账户。 |
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| 竞买保证金设定 | 交纳金额(万元) | 200 | ||
| 缴纳截止时间 | 2017年12月25日17:00 | |||
| 六、挂牌信息 | ||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起不少于20个工作日 | |||
| 公告期满后 如未征集到意向受让方 |
信息发布终结 | |||
| 交易方式 | 网上竞价 | |||
| 竞买须知 | 详见《竞买须知》 | |||
| 发布媒体名称 | 湖南衡阳公共资源交易服务平台；衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会网站； 衡阳市公共资源交易网（http://hyggzyjy.hengyang.gov.cn） |
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| 七、项目联系方式 | ||||
| 单位名称 | 联系人 | 联系电话 | ||
| 启迪古汉集团股份有限公司 | 赵先生 | 0734-8232669 13873408989 |
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| 衡阳市公共资源交易中心 | 技术信息科 | 0734-8846519 | ||
| 衡阳市公共资源交易中心 | 国有产权交易科 | 0734-8846542 | ||
| 衡阳市公共资源交易中心 | CA办理 | 0734-8846535 | ||
| 八、相关附件 | ||||
| 相关附件 | 《竞买须知》《公司股权结构》《股权价值评估报告摘要》 | |||
| 衡阳市公共资源交易中心 |
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| 二〇一七年十一月二十七日 |
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